【台湾共享早收液肥】陈水扁家族涉嫌洗钱案 归功于瑞士银行报案举发


发布时间:2021-04-20 03:03:06 阅读量:462 作者:可尧

根据瑞士检察院先前公开的文件,二○○八年八月十四日,瑞士联邦候补检察官哈克曼女士发函给伯恩台湾办事处,要求台湾当局协助调查陈水扁之子陈致中夫妇于二○○七年向瑞士账户汇入三百一十万美元,涉嫌洗钱台湾共享早收液肥。

瑞士洗钱举报中心(MROS)发言人贝蒂告诉媒体,该中心在二○○八年间举报陈水扁家族涉嫌洗钱,并非该中心怀疑陈水扁贪污,而是陈家在瑞士的银行报案,该中心调查后发现有洗钱嫌疑,才交瑞士司法部门侦办。

在检察官的请求协助调查信中,黄睿靓在瑞士美林银行开设两个账户;在二○○七年二月与三月,汇入两笔来自新加坡瑞士信贷银行的两千一百万美元;同年五月,黄睿靓委托美林银行代为在开曼群岛注册BOUCHON LTD公司,将这比钱转入该公司账户;同年十一月底,陈致中又将一千万美元从苏黎世的皇家苏格兰银行汇入BOUCHON LTD公司台湾共享早收液肥。至此,大笔款项从瑞士转入开曼群岛的“瑞士美林”账户。

瑞士洗钱举报中心表示,因汇款人对金钱来源交待不清及事由不寻常,而瑞士自从一九九八年四月一日开始实施反洗钱法,瑞士当局有义务追查陈家的洗钱行径。

贝蒂说,“瑞士银行在经手涉嫌洗钱业务时,有义务向我们提供信息;我们会根据具体情况调查,如果涉及洗钱及犯罪,就会上报司法部门”。

贝蒂表示,“不管银行愿不愿意,举发是瑞士反洗钱法的规定,若不举发,未来查出弊案,银行要遭惩处”。

至于这笔七亿台币最近能否汇回台湾?瑞士检察官虽已同意将款项汇回台湾,但因台湾仍有死刑,台湾必须保证对涉案者不实施死刑的承诺,而陈家的认罪态度也是关键。

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一审法院审酌小孩说父母相处期间多有争吵,妈妈遭爸爸殴打而离家,判准离婚,监护权归女方且陈姓男子每月应给付扶养费15000元。陈姓男子不服上诉,高院昨天(21日)维持一审判决。

台湾南投县李朝卿县长告诉记者,他将西湖与日月潭的“结合”,看做一次成功的婚姻台湾共享早收液肥。“两年前的初次接触,我把它看做相亲,结果是一见钟情,进入恋爱期。日月潭是新郎,秀气的西湖是新娘,在双方家长的同意下,今天终于结婚了。”

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瑞士 陈水扁 中心

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网友评论:

来自烟台的网友说:评论时间:2021-04-20

过多宽容会导致放肆,过多善意会招来欺瞒,情场如此,职场如此。回复


来自太仓的网友说:评论时间:2021-04-20

叶,有叶的姿态。所谓姿态,是一种活着的态度。以什么样的姿态去活着?亦是以何种方式去诠释生命。人,是无高低贵贱之分的。然而生命,生命的质量是有等级的。回复


来自松原的网友说:评论时间:2021-04-20

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自兴平的网友说:评论时间:2021-04-20

生活从来都是波澜起伏的,命运从来都是峰回路转的,因为有了曲折和故事,我们的生命才会精彩。回复


来自岳阳的网友说:评论时间:2021-04-20

真想就这样对喜欢的人好,不多想,不求结果,没有目的,不问往后。就这样,顺着时间的脉络,日复一日的温柔下去。回复


来自东莞的网友说:评论时间:2021-04-19

生活中的每一件事,都可以用三个字总结:会过去。回复


来自宜兴的网友说:评论时间:2021-04-19

其实旅行最大的好处,不是能见到多少人,见过多美的风景,而是走着走着,在一个际遇下,突然重新认识了自己。回复


来自通化的网友说:评论时间:2021-04-19

什么都没忘,不提,是因为有些事只适合收藏。回复


来自慈溪的网友说:评论时间:2021-04-18

走遍万水千山,得到最初的自己。愿世间温柔的灵魂,都能相遇。回复


来自通化的网友说:评论时间:2021-04-18

爱的碎片填满我的记忆。眼泪就这样又一次不听话地滑落了脸颊。此刻,谁能温暖我的心扉?谁能带给我意外的惊喜?回复


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