【金融机构采取多介质保存】渣打银行被指违反和解协议 再遭美国检方调查


发布时间:2021-03-08 17:52:23 阅读量:83090 作者:新明

纽约州的银行业监管机构也将重新调查三菱东京UFJ(Mitsubishi UFJ)银行。据悉,2013年,该行就其纽约分行与伊朗合作,与监管方达成和解。监管机构同样怀疑该行隐瞒了部分违规行为。监管机构与该银行正在就新的和解方案进行交涉后,而新和解协议中,三菱东京银行所需支付的和解金,将远远高于2013年的2金融机构采取多介质保存.5亿美元。

美国检方对包括渣打银行在内的几大银行再次展开调查,检方指出几大银行违反了先前达成的和解协议。

美国《纽约时报》道援引自几位辩护律师的话称,由于怀疑几大银行违反了先前达成的和解协议,美国检察官再次开启了对他们的调查行动。报道指出,遭调查的几大银行早前接受和解,仅仅是为了避免刑事诉讼而支付罚款、实施改革。渣打银行和三菱东京UFJ银行都包括在列。

据《纽约时报》报道,早在2012年就华盛顿检方就指控称,渣打银行卷入伊朗等多个国家的洗钱案达成协议,而这些国家都名列美国政府的“黑名单”。检察官们提出质疑称,渣打银行向政府隐瞒了自己的错误行径, 并且已经破坏了先前约定的协议。

报道称,据律师们介绍,国际知名会计律师事务所普华永道也被卷入了这场调查之中,它曾经在这个项目上给过日本银行建议金融机构采取多介质保存。(实习编译:廖思师 审稿:赵小侠)

正是在这种“与谁都有关系,但谁都不负主要监管责任”的情况下,产生了监管的盲区或空白地带金融机构采取多介质保存。

2014年以来,领先的P2P借贷平台显著加大了技术投入,搜索引擎、云计算、大数据挖掘、机器学习等技术纷纷被引入P2P借贷的精准获客、征信、审贷、反欺诈、贷后管理等环节。少量平台已经可以实现网上获取借款人、在线申请、在线审批、自动定价、(半)自动贷后管理,初步打造出基于互联网大数据的风控体系。在巨大的管理压力和传统金融的挤压之下,大数据征信、审贷等风控技术有可能在小额信贷领域率先获得突破,从而惠及相关平台,赋予其弯道超车的机会。预计未来几年,能实现全流程线上获客及风险管理的平台数量将稳步增加。

本报讯 (记者 赵辉) 昨日记者从市房管局获悉,随着促进房地产市场平稳健康发展的9条意见出台,西安楼市交易日渐活跃。6月份全市住宅销量152.69万平方米,环比增长2.88%,同比增长37.29%,上半年月均住宅销量过百万平方米。

兴业银行方面于今年2月份称,恒生银行做出对所持兴业银行股份进行减持的商业决定,用以缓解资本压力、提升其符合后续监管规定的能力。一位分析师对记者表示,恒生退出既有自身财务的考虑,也是长期掌握不了话语权的无奈选择。

令人忧心的还有信托主营业务占比逐年下滑,支撑地位遭遇重大危机。根据具有可比数据的54家信托公司数据,2015年上半年,信托行业信托业务收入增长持续乏力,超过一半信托公司出现负增长,近八成信托公司主营业务收入占比同比出现下降,行业整体主营业务占比情况已基本回落至2009年水平。

有业内人士担心,有房产的人们资产或将缩水。

晚11点44分,手机短信显示银行卡已经转账9950元;11点47分,手机短信再次显示转账2000元。潘女士立刻登录银行卡网银,发现银行卡上只剩下8000多元,与之前的余额不符,李先生意识到是有人将自己的钱转走,于是给中国工商银行客服打电话要求挂失银行卡。

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网友评论:

来自苏州的网友说:评论时间:2021-03-08

一个人真正的幸福并不是呆在光明之中,而是从远处凝望光明,朝它奔去,就在那拼命忘我的时间里,才有人生真正的充实。回复


来自漳平的网友说:评论时间:2021-03-08

许多人所谓的成熟,不过是被习俗磨去了棱角,变得世故而实际了。那不是成熟,而是精神的早衰和个性的消亡。真正的成熟,应当是独特个性的形成,真实自我的发现,精神上的结果和丰收。回复


来自珠海的网友说:评论时间:2021-03-08

我是极空洞的一个穷人,我也是一个极充实的富人——我有的只是爱。回复


来自三清山的网友说:评论时间:2021-03-08

要么全部,要么别有,属于我的就不能出现在别人身边,你比任何人都清楚我的占有欲,那为何还有人出现你的世界足以挂在你的心上。回复


来自台中的网友说:评论时间:2021-03-08

女人没魅力才觉得男人花心,男人没实力才觉得女人现实。回复


来自临夏的网友说:评论时间:2021-03-07

不要沉默,不想说的过错。回复


来自溧阳的网友说:评论时间:2021-03-07

如果生活是一杯水,那么痛苦就是掉落杯中的灰尘。没有谁的生活始终充满幸福快乐,总有一些痛苦会折磨我们的心灵。我们可以选择让心静下来,慢慢沉淀那些痛苦。如果总是不断地去搅和,痛苦就会充满我们的生活。所以,即使生活的水杯中落入了灰尘,我们也要努力让每一天都过得清澈。回复


来自揭阳的网友说:评论时间:2021-03-07

当今社会,物欲横流,弱肉强食。在人性与道德的激烈竞争中,我们渐渐遗失了最初的美好,逐步迷失了纯真的本性。任孤单与落寞在回忆的小河里轻吟浅唱,岁月安静的流淌,我们却再也寻不回那个梦开始的地方。回复


来自肇庆的网友说:评论时间:2021-03-06

那些最容易脸红的人,往往是最善良的。回复


来自运城的网友说:评论时间:2021-03-06

那些扬言陪你走完一生的人,总是迷路。回复


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