【中国金融发展的重庆实践】国内最大地下钱庄系列案浙江开庭 涉案金额48亿美元


发布时间:2020-10-27 15:20:52 阅读量:9713 作者:颉钊

公诉机关指控赵某等9名被告人触犯刑法,应当以非法经营、行贿罪、对非国家工作人员行贿罪追究刑事责任中国金融发展的重庆实践。本案将择期宣判。(完)

国内迄今涉案人数最多、涉案金额最大的非法买卖外汇案件在浙江兰溪法院开庭审理,涉案金额达48亿美元中国金融发展的重庆实践。

根据检察机关指控,2011年以来,被告人赵某伙同其妻子被告人郑某,以盈利为目的,在境内和香港注册了义乌迪而进出口有限公司、至风汉博有限公司等64家公司,雇佣被告人沈某、陈某、曹某、杨某、郑某、徐某、金某等人从事非法买卖外汇中国金融发展的重庆实践。

赵某等9名被告人利用掌控的三十多家公司在境内13家银行开设NRA账户,指使被告人徐某等人到银行购汇制作虚假合同和出口发票,指使被告人陈某等人利用该虚假合同和出口发票通过银行NRA账号进行购汇。

赵某等9名被告人利用注册的多个空壳公司,在香港多个银行开设账户,指使陈某等人利用徐某所在单证部门制作的虚假合同将用于购汇的人民币汇至上述公司开设在香港银行的账户里,再指使被告人沈某、杨某等人将人民币换汇成美元和港币。

此外,赵某等9名被告人从阿塞拜疆、格鲁吉亚等外国客商处购买美元,外国客商将到中国采购商品所需的美元卖给赵某,按照商定的汇率,赵某把相应的人民币支付给外国客商在中国的手下萨汗、买买提(均另案处理)等人。

经司法审计,按交易当日美元兑其他币种中间汇率折合,2013年5月至2014年8月,9名被告人累计非法购买外汇总额48.3274亿美元。同时,9名被告人将通过上述途径购得的美元和港币,根据汇率加价20个—200个点,转卖给施某某、杨某某、季某某(均另案处理)等人,进行非法获利。2013年5月至2014年8月,9人累计非法售出外汇48.1422亿美元。

此外,被告人赵某为了谋取不正当利益,于2013年12月至2014年6月,在某银行金华分行从事外汇业务过程中,为得到该行金华分行国际业务部副总经理韦某的照顾,多次向韦某行贿,数额累计达52万元。2014年3月至2014年5月,在向另一家银行宁波分行购汇过程中,为得到该行宁波分行工作人员王某的照顾,先后三次向其行贿,数额累计达13.8万元。

2015年前两个月我国进出口的贸易顺差有1200多亿美元,但是与此同时,我国的银行结售汇却出现了逆差254多亿美元,这是否说明当前有跨境资金的大规模流出?对此,外汇局综合司司长王允贵回应,从监测数据来看,跨境收支依然是净流入,银行结售汇之所以出现逆差是因为企业和个人更多增加了美元资产的持有,而不是资金流出了境外。总体来看,唱衰中国经济、断言资本流出是没有数据支撑的。

由于油价下滑和世界贸易增长缓慢等因素影响,澳大利亚目前也面临低通胀的难题。上个月公布的数据显示,今年第二季度澳大利亚通胀水平降至1%,为17年来最低,远低于澳大利亚央行设定的2%至3%的目标。澳大利亚5月份也曾降低利率,降息对于通胀的推升效果预计需要一段时间才能显现。澳大利亚央行5月份预计,通胀水平要到2017年底或者2018年才能恢复到目标水平。

除了已获批筹建的民营银行之外,《证券日报》记者获悉,北京、上海和福建等地正在积极筹备设立民营银行,甚至有的民营银行已完成了监管层的论证工作,市场定位均以“科技金融”为主。

年报显示,各大行高管此次披露的2014年薪酬基本在100万元人民币左右。比如:中行董事长田国立和行长陈四清都为108万元;农行行长张云107.15万元,几位副行长都是97.74万元;工行董事长姜建清113.9万元,行长易会满108.9万元,几位副行长均为102万元。

目前,试点业务已初具规模,为企业、个人“海淘”等跨境网购活动提供了便利的支付支持。2014年,支付机构通过试点业务累计办理相关收支17亿美元;2015年1月至2月,相关收支规模达到6.1亿美元。

“我国A股市场将迎来一波中小银行上市小高潮,因为体量不大,短期内对A股市场冲击有限。”董希淼说,从中长期看,银行股盈利能力较强、市盈率低,将给投资者带来更多选择。

在经常项目下,试点企业可以开展经常项目集中收付汇和货物贸易轧差净额结算;资本项目下,试点企业通过国际外汇资金主账户办理的短期外债和对外放款不受额度管理,但应进行外债和对外放款登记。国际外汇资金主账户与国内外汇资金主账户应在规定额度内进行资金划转。在任一时点,两账户之间的净调入额不得超过试点企业集中的外债额度,净调出额不得超过试点企业集中的对外放款额度。

被告人 金额 浙江

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网友评论:

来自龙泉的网友说:评论时间:2020-10-27

人都是只有喜欢的东西才会特别上心,所以一个人爱不爱你,你最清楚。回复


来自秦皇岛的网友说:评论时间:2020-10-27

有的人,该忘就忘了吧,人家不在乎你,又何必自作多情。回复


来自三明的网友说:评论时间:2020-10-27

无论你怎么与他人控制距离,你依然会失去控制,因为这个世界上总有人能让你乖乖交心和伤心。回复


来自鹤岗的网友说:评论时间:2020-10-27

有时候,坚持了你最不想干的事情之后,会得到你最想要的东西。回复


来自孝义的网友说:评论时间:2020-10-27

一生中,你要找一双——至少要找到一双能够倾听你的耳朵。只要你一开口,他就能懂得你。这或许就是一个人的幸福。回复


来自无锡的网友说:评论时间:2020-10-26

生不要因为害怕被人误解,而把自己过得很卑微。回复


来自新密的网友说:评论时间:2020-10-26

长大后的我们,有了太多的心伤与眼泪。我想,每个人生命里应该都有那样一个人,无论何时想起他来都想哭,会觉得难过和遗憾。哪怕过去很久很久,只要看见他,还是会泪流满面。回复


来自建阳的网友说:评论时间:2020-10-26

读书到底是为了什么,如果我们排除做学问很实际的目的,读书就是我在吸取营养,把自己丰富起来。我自己感觉,读书最愉快的是什么时候,是你突然发现“我也有这个思想”。最快乐的时候是把你本来已经有的,你却不知道的东西唤醒了。回复


来自洪湖的网友说:评论时间:2020-10-25

什么叫真正的放下?就是有一天,当你再次面对你过往的难堪、你恼怒憎恨的人,心如止水,不再起心动念,坦然面对,一笑了之。即便别人在你面前,复述你过往种种不幸时,你仿佛是在听别人的故事,心里一丝涟漪都没有泛起。放下,莫过如此。回复


来自瑞金的网友说:评论时间:2020-10-25

那些想说却不敢说的话,都变成了转发,不是我不善言辞,只是不敢表达。回复


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